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Fiscalía presenta versión pública de la acusación contra Alex Saab por lavado de dinero
DOCUMENTO JUDICIAL Datos del documento
- Expediente
- Estados Unidos c. Alex Nain Saab Morán · Distrito Sur de Florida, 1:26-cr-20020
- Entrada del expediente
- No. 16
- Presentado
- Documento
- Partially Redacted Indictment (as to Alex Saab Morán only)
- Original
- Documento del tribunal (PDF, en inglés)
Resumen redactado a partir del documento; el documento es la fuente.
El 18 de mayo de 2026 se incorporó al expediente una versión parcialmente censurada (con partes tachadas) de la acusación formal contra Alex Saab Morán, presentada solo respecto a él. El documento describe un supuesto esquema para lavar dinero proveniente de sobornos y desvíos de fondos del programa venezolano CLAP, así como de ventas de petróleo de PDVSA, usando cuentas bancarias en Estados Unidos entre 2015 y la fecha de la acusación. La fiscalía imputa un cargo de conspiración para lavado de instrumentos monetarios bajo el Título 18, Sección 1956(h) del Código de Estados Unidos, y anuncia que buscará el decomiso (forfeiture, la entrega forzosa de bienes) de las propiedades relacionadas.
- Tribunal
- Tribunal federal del Distrito Sur de Florida (Miami) · expediente 1:26-cr-20020
- Juez
- Kathleen M. Williams
- Fiscalía
- Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida y la División Criminal del Departamento de Justicia
- Próxima fecha
- 20 de enero de 2027 · Sentencia de Alex Saab
- Estado
- Alex Saab se declaró culpable el 15 de septiembre de 2026 de conspiración para lavar dinero; está preso en Miami y espera la sentencia.
Qué significa
Este documento no es un cargo nuevo: es la versión pública, con nombres y detalles de otros posibles acusados tachados, de la acusación que ya sustenta el caso contra Saab. La fiscalía sostiene que Saab participó en un esquema que usó empresas de fachada, facturas falsas y sobornos para desviar fondos del programa CLAP y de ventas de petróleo de PDVSA. Saab no ha sido declarado culpable por estos hechos en el momento de esta acusación; la presunción de inocencia aplica hasta la sentencia.
Qué sigue
La causa continúa ante la jueza Kathleen M. Williams; la sentencia de Saab, tras su declaración de culpabilidad en septiembre de 2026, está fijada para el 20 de enero de 2027.
Con las palabras del documento (textual, en inglés)
“planned and executed an elaborate scheme to enrich themselves and their associates, including individuals in the Miami area, by corrupting a Venezuelan public welfare program known as Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP)”
“the conspirators used their direct access and corrupt influence with Venezuelan government officials to access and sell billions of dollars of oil owned by Venezuelan state-owned Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) under false pretenses”
“the specified unlawful activity is: (i) wire fraud... and (ii) an offense against a foreign nation, specifically Venezuela, involving bribery of a public official, and the misappropriation, theft, and embezzlement of public funds”
Cómo lo describe el tribunal (original, en inglés)
Nuestro resumen en palabras sencillas de un documento judicial público, hecho con ayuda de IA y revisado contra el documento. No es una declaración de culpabilidad ni asesoría legal. ¿Ves un error? Escríbenos
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